主题:一个假设案例和孟女士案例的比较和简要法律分析 -- 瀚海黄沙

新兵营地 导读 复 19 阅 6698

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2018-12-11 22:38:12
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mcpssxmcpssx`22568`/bbsIMG/face/0000.gif`70`71`853`11360`正七品上:朝请郎|致果校尉`2008-02-25 22:29:16`
简单说吧,华为通过汇丰把skycom的资金转移出伊朗了 5

skycom是马甲,用来跟伊朗做生意。

但是由于禁运,资金无法转出,所以明面上由华为通过汇丰转出来。

汇丰问孟华为跟sky没关系吧?孟说没关系,汇丰就接着弄,直到被调查。

华为卖伊朗没有任何问题,或者说通过中国银行清算资金出伊朗,也无所谓。

但是这次,等于通过汇丰洗钱,导致汇丰违规。


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